รายนามตำแหน่ง
1.นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยาประธานกรรมการ
2.นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นายธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.นายวรยุทธ เจริญเลิศกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.นายกำพล อัศวกุลชัยกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
7.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรกรรมการ / ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผลิตภัณฑ์
9.นางสาวมัณฑนา ผึ้งปฐมภรณ์กรรมการ

 

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วย ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.23 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

 

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังขาดอยู่ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้าน ความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทและเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม